用直播打赏洗钱上亿的金牌主播是谁？

文章目录[隐藏]

1、头部主播用打赏洗钱上亿
2、“背包商人”再为行业使绊子
3、被抓的主播是谁？

编辑 / B B

最近的直播行业真是“热闹”，前脚某平台因为内容问题，引来网信办工作组入驻；后脚个别主播又因为参与“洗钱”，被警方抓捕归案。毫无疑问，直播行业不需要这样的“热度”，这样的“热度”对行业也是有害无益的。

这两年，涉及直播打赏的监管其实不少，之前也有媒体曝光过直播间“榜一大哥”涉及洗钱的事件，给很多从业者提出过警示。如今又有主播参与其中，这不得不让人感叹，直播监管的利剑背后，究竟藏着多少的妖魔鬼怪？

1、头部主播用打赏洗钱上亿

根据警方公布的信息，整个案子的由来，可以追溯到2018年开始的一起集资诈骗案。犯罪嫌疑人在2年间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金，并大肆挥霍。在犯罪嫌疑人陆续到案后，警方持续推进追赃工作。

2022年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注。

用直播打赏洗钱上亿的金牌主播是谁？

办案民警发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

以网络主播为切入点，警方循线深挖发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切，并形成一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

原来，诈骗嫌疑人在结实主播李某后，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。

用直播打赏洗钱上亿的金牌主播是谁？

更重要的是，主播李某在尝到甜头后，其直播工作室的员工范某等人，还与多个电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，范某等人从中赚取差价，充当打赏币中介。

最终在今年2月8日至9日，上海警方于全国11个省市收网时，涉案金额已经接近上亿元，犯罪嫌疑人的数量也扩大至21名。